Rahanpesun estäminen ja kansainväliset pakotteet

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisesti sovittuihin menettelytapoihin. Maailmanpoliittisen tilanteen takia myös kansainvälisten pakotteiden rooli on viime vuosina kasvanut. Suomessa rahanpesulainsäädännön tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta valtioneuvoston strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Myös yritysten tietoisuus rahanpesusta ja sen sääntelystä on lisääntynyt. Ilmoitusvelvollisilla, kuten finanssilaitoksilla ja muilla palveluntarjoajilla, on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään rahanpesun selvittelykeskukselle.

Rahanpesun estäminen ja kansainväliset pakotteet -teos kuvaa kootusti ja käytännön näkökulmasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn asettamia velvoitteita ja toimintatapoja. Lisäksi teoksessa käsitellään ja havainnollistetaan kansainvälisten pakotteiden ja rahanpesun estotyön yhteyttä.

Kirjaa voidaan käyttää liiketoiminnan tukena sääntelyn vaatiman osaamisen ylläpidossa kaikissa yrityksissä, joita sääntely koskee. Kirja soveltuu hyvin myös oppikirjaksi.